/ Oct 02, 2026
La operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha incluido 19 registros en la provincia de Madrid y ha permitido bloquear 1.300.000 USDT en criptoactivos. La investigación sigue abierta.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 27 personas en una operación internacional contra una organización dedicada presuntamente al tráfico de cocaína, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal. Catorce arrestos se han practicado en la provincia de Madrid.
La operación, coordinada por EUROPOL, ha incluido 38 entradas y registros en España y actuaciones en República Dominicana, con participación de agentes de la DEA, EUROPOL y la Policía Judiciaria de Portugal. En Madrid se han realizado 19 registros, según ha informado la Guardia Civil.
La investigación ha permitido identificar una estructura empresarial que canalizaba los beneficios del narcotráfico hacia promociones inmobiliarias y villas de lujo en Madrid, Ibiza, Marbella, República Dominicana y Dubái.
Como resultado, se ha acordado el bloqueo de 95 inmuebles, 16 de ellos villas de lujo, además de 200 bienes muebles. También se han intervenido 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones.
Los agentes han bloqueado más de 1.300.000 USDT en criptoactivos y han intervenido más de 270.000 euros en efectivo, junto con más de 76.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y más de 1.000 dólares. En los registros se han localizado seis armas de fuego, incluida un arma de guerra.
La investigación comenzó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas. Según la Guardia Civil, las pesquisas permitieron relacionar a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos.
Los investigadores sostienen que, entre 2020 y 2021, la organización estableció rutas para importar cocaína desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Para introducir la droga utilizaba los métodos conocidos como «gancho ciego», «rip off» o «preñado».
La estructura habría blanqueado tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. La Guardia Civil describe este modelo como crime as a service: una red que cobraba comisiones por ayudar a terceros a adquirir y ocultar bienes mediante sus sociedades.
Uno de los presuntos responsables fue localizado y detenido en una villa de lujo de República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas de ese país. La operación también ha permitido tramitar cinco órdenes internacionales de detención.
Varias de esas órdenes afectan, según la información oficial, a personas consideradas entre los narcotraficantes más buscados internacionalmente. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.
Las personas arrestadas están consideradas presuntas responsables de los delitos investigados, a la espera de las decisiones judiciales que correspondan.
Información elaborada por la redacción de InfoHenares con asistencia de inteligencia artificial y revisión humana, a partir de la Guardia Civil.
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